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最高法:2018年P2P非法集资刑事案件集中暴发,数量持续增长

2019-01-30   来源:最高人民法院      点击量:15444

第一网贷讯 1月30日,最高检召开主题为“依法惩治非法集资犯罪 守好人民群众‘钱袋子“的新闻发布会。本次会议分为三个议程:一,是发布“两高一部”《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,通报近年来公检法机关打击非法集资犯罪工作情况;二是发布非法集资犯罪典型案例;三是回答记者朋友的提问。

最高法通报了近年来公检法机关打击非法集资犯罪工作情况。最高法表示,非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长,此后虽然增幅有所放缓,但去年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发,案件数量持续增长;其次,非法集资手段网络化、多样化,从实体产品转向金融产品。最高法还称,跨区域重大非法集资案件不断出现,P2P领域尤为突出,这些案件涉及地域范围广,集资参与人众多,涉案金额巨大,社会影响重大,备受社会关注。

附人民法院审理非法集资刑事案件情况:

近年来,非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪迅猛增长,严重破坏金融管理秩序,危害国家金融安全。人民法院高度重视非法集资案件审判处置工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥刑事审判职能,依法严厉打击非法集资犯罪,取得良好的法律效果和社会效果,为防范化解重大金融风险提供了有力的司法保障。审理案件的主要情况和特点如下:

1.案件处于集中暴发期,案件数量持续上升。2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件,同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%、8.29%;审结非法集资案件分别为3972件、6999件、8555件、9271件,同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%、8.37%。非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长,此后虽然增幅有所放缓,但去年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发,案件数量持续增长。在办理非法集资刑事案件中,始终坚持从严惩处的方针,严厉打击非法集资犯罪。先后审理了“E租宝”“中晋系”等一批全国性重大非法集资案件,取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。2015年至2018年,集资诈骗犯罪案件的重刑率连续四年均超过70%,监禁刑率连续四年均超过90%,远高于同期全部金融犯罪案件的重刑率和监禁刑率。同时依法用足用好财产刑,从经济上最大限度剥夺犯罪分子再犯罪的能力。

2.非法集资手段网络化、多样化,从实体产品转向金融产品。非法集资组织化、网络化趋势日益明显,线上线下相互结合,传播速度更快、覆盖范围更广。犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发、房地产向投资理财、网络借贷、股权众筹、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发,层级扩张快,传染性很强,金融监管、防范打击难度加大,容易形成跨区域大案。据统计,2017年通过互联网宣传、集资的案件达到案件总数的20%以上。

3.跨区域大要案审判处置难度大,社会维稳压力大。跨区域重大非法集资案件不断出现,P2P领域尤为突出,这些案件涉及地域范围广,集资参与人众多,涉案金额巨大,社会影响重大,备受社会关注。许多案件在案发时往往资金链已经断裂,经济损失难以挽回,容易引发集资参与人不稳定因素,给案件审判、资产处置工作带来极大困难,社会维稳压力大。近年来,全国法院系统在各级党委的统一领导、统筹协调下,加强与相关部门的协作配合,依法稳妥做好案件审判、资产处置和社会维稳工作,有效防范化解金融风险,确保社会大局稳定。

人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大金融风险的部署和要求,进一步加大打击力度,依法从严惩处非法集资犯罪,确保法律效果和社会效果的统一;进一步完善制度机制,促进非法集资案件审判、处置工作规范化、制度化、程序化,提高工作专业化水平;进一步形成打击合力,在党委的统一领导、统筹协调下,做好防范和处置非法集资工作,坚决打赢防范化解金融风险攻坚战,确保国家金融安全和社会大局稳定。

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