第一网贷  >>   新闻资讯  |   网贷指数  |   网贷平台  |   第一舆情  |   论坛
第一视角
收藏
评论(0)
点赞(0


分享到
您的位置:首页 > 个人专栏 > 文章

300亿中科创帝国的终局,张伟等44人被捕

2019-04-11   分类:互金晚报   来源:第一网贷   作者:第一网贷编辑部   点击量:14205

钱诚研究院,助金融插上科技的翅膀!助监管装上千里眼和顺风耳!

今日聚焦

300亿中科创帝国的终局,44人被执行逮捕

4月10日,深圳市公安局扫黑办发布情况通报称,警方近日打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟为首的涉黑犯罪集团。经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

曾经的中科创及张伟确实辉煌,2015年时张伟曾对外介绍,经过十年行业经验的积淀,中科创旗下已拥有互联网金融、互联网地产、财富管理、并购投资、财富艺术馆、财富俱乐部六大板块,累计管理资产规模312亿元,迄今,已为超过76家港股及A股上市公司提供服务。

监管动态

潘功胜:将继续加强黄金市场制度建设 打击非法黄金交易

中国人民银行副行长潘功胜4月11日在2019全球黄金市场高峰论坛上表示,将继续加强黄金市场的制度建设,打击非法黄金交易,监督上海黄金交易所和金融机构规范经营,确保黄金市场交易、清算等基础设施的平稳运行。

范一飞:央行正积极研究制定区块链等标准规范

据人民日报,4月11日,中国人民银行副行长、全国金融标准化技术委员会主任委员范一飞发表文章《坚持以人民为中心推进金融标准化建设》。

文章指出,2017年以来,人民银行先后制定发布了《移动终端支付可信环境技术规范》《云计算技术金融应用规范》《移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范》等多项金融科技标准,充分发挥标准在金融科技应用与发展方面的规范引领作用,有效推动金融与信息技术融合发展,满足互联网时代高并发、大流量、多频次的金融交易需求。目前,人民银行正积极研究制定大数据、区块链、开放银行等标准规范,进一步引导金融科技健康有序发展。

热点关注

红岭创投:将部分恢复提现 整体方案待监管审查

清收兑付方案并未如期而至。4月11日早间,红岭创投董事长周世平在红岭社区披露了4月10日平台投资者会议的相关情况:当天的投资人会议已经商量好分步提现的整体方案,并定了每年每季度的保底比例。不过,整体方案需要报备监管审查,预计4月11中午反馈意见,如无大改动将会及时公布并开始实施。

刘强东再入手一厦门P2P 京东誓拿网贷备案?

近日,此前获得备案公示的厦门P2P平台易利贷运营主体发生多项变更,疑似与京东掌门人刘强东入主,抢滩网贷备案有关。不过,据易利贷官网显示,公司实缴注册资本仅为1000万元。这与网传试点备案方案提出的要求尚有距离。

软银投资Uber遭美国安全审查:或丢失Uber董事会席位

据彭博社报道,软银2017年底对Uber投资90亿美元,并获得了Uber董事会的两个席位。然而自那时以来,外资对美国公司的投资遭到严格审查。软银一直未能派人出任这两个席位,并且很可能未来也无法这样做。

东方资产总裁邓智毅:建议AMC不良收购范围扩大至关注类贷款

4月10日,东方资产在京发布2019年度《中国金融不良资产市场调查报告》。该报告显示,预计我国商业银行关注类贷款转化为不良贷款的比例为20%-40%。东方资产总裁邓智毅在发布会上的演讲中建议,扩大AMC不良资产收购范围,如银行关注类贷款。

他表示:“有相当一部分已发生了实质风险,或即将劣变迁徙为后三类不良贷款,建议允许AMC进行收购,就象古代名医扁鹊的二哥一样,能在病初起之时就药到病除,防范小病转化为大病,防范小风险升级为大风险。”

付临门支付违规被罚15万元,今年已收两张罚单

4月9日,中国人民银行大连市中心支行开出两张支付罚单,付临门支付有限公司大连分公司和先锋支付有限公司因违反支付业务规定而受到处罚。从具体行政处罚记录看,付临门支付有限公司被罚款15万元,作出行政处罚决定的时间为2月28日;而先锋支付被给予警告和罚款42万元,作出行政处罚决定的时间为3月13日。

机构近况

1、联璧金融,4月10日,上海市人民松江区检察院发布“犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案退回补充侦查”的公告称,该院于4月10日将已受理的犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人集资诈骗、非法吸收公众存款一案退回公安机关补充侦查。

2、钱盒子,4月9日,平台发布公告称,经与有关部门沟通,钱盒子平台于2019年4月8日正式递交《良性退出承诺书》;并保留优质资产,向持牌资产管理机构导流,成为助贷机构。

3、乾庄网,4月10日,杭州公安局西湖分局通报,本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币7200余万元,冻结房产20余套;已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。

声明:本文为作者独立观点,不代表第一网贷立场。本文系作者授权第一网贷发表。未经授权,禁止转载。

上一篇:官媒头版刊文:P2P网贷备案细则正加速出台中

下一篇:猝不及防,这个行业因黑洞图片引来巨震

参与点评
0 人参与 | 评论 0