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盘中四度熔断!圣盈信股价遭血洗 这家互金中概股曾被浑水公开做空

2018-10-12      来源:第一网贷   作者:新经济e线   点击量:6731

该来的迟早还是会来。

美国东部时间10月11日,互金中概股——圣盈信(CIFS)当天早盘以5.33美元价格顺势低开之后,公司股价便出现闪崩。

当天早盘开盘不到十分钟,公司股价便惨遭血洗,跌幅瞬间超过四成。其中,在开盘后第九分钟,公司股票已被砸至3.11美元,较前收盘大跌42.62%。

不过,这一状况并不是圣盈信股票当天表现最糟糕的一幕。当天,因涨跌幅波动异常交易暂停,公司股票盘中曾连续四次出现熔断。

其中,第一次恢复报价时间:09:40:04、恢复交易时间:09:45:04;第二次恢复报价时间:09:45:26、恢复交易时间:09:55:26;第三次恢复报价时间:09:56:20、恢复交易时间:09:55:26;第四次恢复报价时间:15:09:05、恢复交易时间:15:14:05。

10月12日,新经济e线致电圣盈信公布的投资者关系电话,但一位工作人员表示,对于公司股票大跌的原因并不知情。

此前,圣盈信曾被浑水公司(Muddy Waters LLC)创始人Carson Block公开称为是“骗子”、本身一文不值而遭其做空。

2018年4月30日,圣盈信宣布,由三名独立董事Sheve Li Tay、杨步亭和黄洪组成的独立董事特别委员会(特别委员会)已经完成了对浑水公司2017年12月20日发布的报告中针对公司提出指控的调查。

特别委员会于2018年1月在作为独立法务顾问的国际律师事务所Shearman & Sterling LLP及其聘用的审计机构毕马威企业咨询(中国)有限公司的协助下开始调查。

股票破发近七成

新经济e线注意到,当天盘中,圣盈信股价最低时曾跳水至2.45美元,较前收盘暴挫逾五成,跌幅高达54.80%。

截至终盘,公司股票报收3.02美元。尽管全天跌幅有所收窄,但仍急挫44.28%。公司总市值也急剧缩水至6678.48万美元。

2017年8月8日,圣盈信在纳斯达克挂牌交易,IPO价格为每股10美元,发行普通股大约200万股。若按11日收盘价计算,公司股票已破发近七成。

此前,公司股票上市没有多久便被著名做空机构浑水盯上。美国当地时间2017年12月20日早上浑水创始人Carson Block公开表示做空该股。

圣盈信称其收入来源是贷款,但浑水报告称,圣盈信几乎没有一项业务是真实的,唯一一个从该公司获得贷款的人,就是其董事长及首席执行官林建欣。“CIFS所披露的借款人中,每一个似乎都是虚假的。”

浑水报告还提到,根据圣盈信在中国国内公布的财务数据分析,其2016年营收至少虚增了五倍,其多项业务存在数据造假。

浑水报告写到:“CIFS披露了与两个关联方的交易,即便是这些贷款以及与之相关的收入,似乎都是假的。CIFS近期宣布的对一家‘大数据’公司的收购似乎也是谎言,这来自虚假的交易对手,因此是对空壳的虚假收购,而不是真正收购了一家有潜力的公司。”

彼时,在浑水报告发布后,圣盈信一度大跌逾16%,但是很快出现强势反弹,一度大涨13%。截至收盘,圣盈信涨幅缩小至9.26%,报41.87美元。

另据网贷之家消息称,圣盈信背后藏身一家线下理财机构。工商信息显示,林建欣在国内控制的圣盈信(北京)管理咨询有限公司,其2016年前的原名叫做鼎治泰达投资管理(北京)有限公司。

另一家名字类似的鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司同为林建欣控制的企业,是线下理财平台鼎治泰达的运营主体。网贷之家表示,鼎治泰达类别也仅仅分为3个月、6个月、12个月的“定期”产品,并且在产品说明中并未指出其资金具体投向,并非目前主流互联网金融平台会有严格的借款人信息披露,且此类“定期”产品极大可能涉及监管严禁的资金池。

二级市场上,浑水做空事件似乎成为了公司股价逐级向下的一个分水岭。在浑水做空前,圣盈信股价最高曾摸高至66.10美元。

等到今年4月9日,公司股票曝出单日大跌近三成至21.06美元,并以当天最低价收盘。而在10月11日公司股票暴逾四成之前,圣盈信已在9月17日和18日两个交易日里开启预暴跌模式,全天分别大跌12.43%和19.64%至11.20美元和9.00美元。

中期增收不增利

另据圣盈信今年9月18日公布的2018年上半年未经审计财务业绩报告表明,公司出现了净利增收不增利的情况,在收入同比增长逾四成的情况下,公司净利润同比却滑坡近两成。

报告期内,公司实现收入从去年同期的797.3214万美元增加至今年上半年的1141.9246万美元,增幅为43%;毛利润从去年上半年的779.07万美元提高了今年中期的1104.037万美元,增幅亦超过四成。

从业务分项来看,公司银行贷款撮合咨询服务收入占据近半壁江山。今年中期,该项收入从去年同期的207万美元增加至543万美元,增幅为162%,占公司总收入之比为47.55%;期内撮合金额从1.1亿美元增加至2.88亿美元。但商业支付咨询服务收入同比出现下降,降幅约一成左右,从去年中期的514万美元下降至472万美元。

值得关注的是,公司营业费用同比却激增逾十倍。截至今年上半年,这一数字激增至773.1997万美元,较去年同期63.8155万美元相比,增幅高达11.12倍;同期,公司的管理费用也增加到550万美元,占总收入的48%,而去年同期为8%。

相应地,经营收入亦从去年同期715.2545万美元缩水至今年中期的330.8373万美元,大幅下降54%。

受此拖累,公司净利润也从去年上半年的823.9154万美元减少至今年中期的685.014万美元,减少幅度为17%。

公司方面称,截至2018年6月30日的6个月净利润包含657.7824万美元税前利润,上年同期为858.6456万美元。

此外,和2017年上半年相比,2018年上半年营业利润率(即营业收入占总收入的比例)从89.7%大幅下降至29.0%。

公司方面表示,营业利润率减少主要是由于:一是人工成本的增加(公司总人数由2017年6月30日的32人增长至2018年6月30日的183人);二是租金的增长(办公室由2017年6月30日的2个增加到2018年6月30日的6个);三是对金融科技业务进行战略投资的研发支出。

此前,林建欣在半年报发布时预计,“在金融科技转型战略的影响下,公司2018年下半年的收入将高于上半年。2018年全年三大新兴业务收入预期将占总体收入的30%-35%,金融科技将成为公司未来增长的催化剂。同时,公司传统业务收入的增长速度预计与前几期保持一致。”

如今,在公司股价“一夜回到解放前”的情况下,这是否为暗示公司经营出现异常的信号?这一疑问有待后续来解开。

声明:本文为作者独立观点,不代表第一网贷立场。本文系作者授权第一网贷发表。未经授权,禁止转载。

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