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涉案资金超10亿,148人被捕,又一家714高炮被一锅端

2019-09-12   来源:丹东市公安局振东分局      点击量:3025

据丹东市公安局振东分局发布,近日,辽宁丹东振安警方与市局网安、刑侦等相关部门密切配合,在市公安局的直接指挥下,协同作战,成功侦破辽宁省首起特大网络“套路贷”案件,抓获148名涉案人员,严厉打击了“套路贷”违法犯罪活动。

按照全国扫黑除恶专项斗争总体部署、公安部“云剑”行动和“净网2019”的具体要求,近日,辽宁丹东振安警方与市局网安、刑侦等相关部门密切配合,在市公安局的直接指挥下,协同作战,成功侦破辽宁省首起特大网络“套路贷”案件,抓获148名涉案人员,严厉打击了“套路贷”违法犯罪活动。

男子报案民警初查,犯罪团伙浮出水面

2019年7月26日,丹东市公安局振安分局汤山城派出所接到群众孔某报警称,孔某十三岁的儿子利用其身份在网上推送的“平头哥”贷款APP内借款4000元,被对方以服务费名义扣款1200元,实际到账2800元。7天借款到期后,对方打电话要求还款4000元。逾期后,每过一天便增加服务费240元。同时,孔某的多个亲戚、朋友陆续接到了针对孔某的催债电话。接到报案后,振安分局立即开展案件侦查工作,并会同网安部门对案件进行了深度研判,确定该案件为一“套路贷”犯罪团伙所为。

缜密部署深挖细查,民警循线摸清套路

期间,经过专案组民警连续数日的网上研判、网下摸排,迅速查清以犯罪嫌疑人林某晨等人为首的特大网上“套路贷”团伙的基本情况。经核实,林某晨等人组建了包括APP及平台开发、风险控制、钱款催收在内的网络犯罪团伙。该犯罪团伙通过开发“平头哥”、“大象优借”、“快花花”等多个所谓的借款APP软件,以“低息、无息、无抵押、无担保”为名在网上推送,诱使被害人注册借款。借款过程中,该团伙以扣除30%服务费、收取滞纳金等方式虚增被害人债务,从而骗取被害人钱款。如果被害人没有按期还款,该团伙会给被害人打电话威胁要将其欠款一事告知亲属、朋友、同事,以此方式进行“催收”,同时给被害人亲属、朋友、同事、高频联系人打电话滋扰,以达到获取钱款的目的。

案值较多影响较大,被害人员遍及全国

该团伙的违法犯罪行为涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法获取公民信息等。通过目前获取的相关数据发现,该案涉及全国各地的注册被害人信息100余万条,涉案资金十多亿元。且经核实,因该犯罪集团通过软暴力威胁等手段进行催收导致个别被害人及家庭遭受巨大损失,造成了严重后果,具有明显的社会危害性。

奔赴国内多个地市,百名涉案人员落网

在查清案件事实后,8月2日,专案组先后赶赴浙江、福建、江苏、北京、深圳、湖北、河南、山东等地开展抓捕行动先后成功抓获涉案人员148人。目前,第一批抓捕到案的涉及APP开发、风险控制、欠款催收、资金管理等相关犯罪链条的犯罪嫌疑人已全部因涉嫌敲诈勒索罪被检察机关批准逮捕。

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