第一网贷  >>   新闻资讯  |   网贷指数  |   网贷平台  |   第一舆情  |   论坛
第一视角
收藏
评论(0)
点赞(0


分享到
您的位置:首页 > 个人专栏 > 文章

围剿“714高炮” 全国地方陆续启动自查整改

2019-03-20   分类:互金晚报   来源:第一网贷   作者:第一网贷编辑部   点击量:15969

钱诚研究院,助金融插上科技的翅膀!助监管装上千里眼和顺风耳!

今日聚焦

恐怖!特大传销集团“云集品”,会员超过1000万

又一特大网络传销团伙被一锅端,3月19日,据深圳市公安局经济犯罪侦察局公告,2019年3月18日,深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘某等多名主要嫌疑人。

 深圳市钱诚互联网金融研究院的研究员介绍,“云集品”全称为深圳前海云集品电子商务有限公司,于2014年7月注册成立,注册资本为10000万元,法定代表人为潘跃健。同时,潘跃健也是云集品公司的董事长。

“云集品”主要运营云集品TPS商城。该商城主打“消费者+电商平台+供货商”的跨境平台,号称拥有超过1000万名会员。据了解,该平台主要采用“消费分红和五级会员模式”。【详情

监管动态

针对714高炮 中国互金协:开展高息现金贷自查整改

近日,中国互联网金融协会发布了《关于开展高息现金贷等业务自查整改的通知》(以下简称“通知”),要求各会员机构及所合作机构开展高息现金贷等业务自查整改,并于3月底前向协会提交自查报告。【详情

围剿“714高炮” 厦门摸底排查助贷、民间借贷机构

3月20日,据厦门金融办官网,厦门市地方金融协会(以下简称“协会”)发布《关于开展厦门市助贷及民间借贷机构摸底排查专项工作的通知》(以下简称“通知”)。通知针对厦门市行政辖区内的公司名称或经营范围含“金融信息服务”字眼的企业及名称不含金融字眼,但从事助贷、民间借贷等机构,进行助贷及民间借贷机构摸底排查。【详情

银保监会:商业银行至少每半年披露最近两个季度的净稳定资金比例

3月19日,银保监会发布《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》,对商业银行净稳定资金比例相关定量数据与定性信息披露的频率、内容等提出了明确要求。通知要求商业银行,根据《商业银行资本管理办法(试行)》核准实施资本计量高级方法的银行,应当至少按照半年度频率,在财务报告中或官方网站上披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。【详情】  

贷前调查失职 华蓥农商银行及相关责任人合计被罚80万

3月19日,中国银保监会官网披露,广安银保监分局于2月21日开出数份行政罚单。其中2019年1号~5号罚单皆指向四川华蓥农村商业银行股份有限公司(以下简称“华蓥农商银行”)及相关责任人在贷款业务方面出现的违法违规行为。

其中,因贷款业务内部控制制度执行不严,贷前调查严重失职导致贷款资金被挪用,严重违反审慎经营规则,华蓥农商银行被罚款48万元。此外,该行4名相关责任人也被予以了警告以及7万元~9万元不等的罚款处罚。

交通运输部新规:网约车和分时租赁等新业态押金受管控

3月19日,交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》(简称“新规“),新规就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。

新规设置了收取押金的上限,如汽车分时租赁的押金不得超过平均单车成本价格的2%,互联网租赁自行车的押金不得超过平均单车成本价格的10%。新规在预存资金上也设置了限制,如共享单车预存资金不得超过100元,其他交通新业态不得超过8000元。此外,新规明确了运营企业应在网络平台显著位置明示押金退还方式、程序和周期。

热点关注

光辉时代不再 银行ATM机数量首现“缩水”

随着移动支付的快速发展,银行ATM机等现金自助设备受到冲击力度不减。根据央行公布的《2018年支付体系运行总体情况》数据显示,2018年四季度银行ATM机总量111.08万台,较上季度末减少1.77万台。这也是央行自扩大ATM机统计范围后首次数量出现下滑,同时,ATM机生产企业2018年业绩也难以止跌。、

小米金融2018年告亏 互金业务营收及规模增长

3月19日,小米集团发布2018年财报,报告期内,互联网增值服务全年收入达59亿人民币,同比增长36.7%。截至2018年12月31日,全资附属公司小米金融处于亏损状态。合并现金流量表显示,经营活动所用现金净流出62亿,其称主要是互联网金融业务产生的应收贷款及利息,以及应收贷款减值拨备增长。

杭州互联网法院白皮书:不规范的网购捆绑消费贷亟待治理

3月19日,杭州互联网法院发布《电子商务案件审判白皮书(2018年度)》。白皮书指出,案件基数较大,食品安全领域问题依然突出,社交电商、服务电商、引流电商等新兴电商秩序亟待规范,不规范的网购捆绑消费贷亟待治理,是当前电子商务发展中存在的几大问题。

机构近况

1、里外贷,3月19日,北京法院审判信息网对外公布的一则由北京市朝阳区人民法院发布的刑事判决书显示,北京众旺易达网络科技有限公司(“里外贷”)实际控制人高琴涉嫌非法吸收公众存款罪,最终,法院决定执行有期徒刑7年,罚金50万元。并责令高琴赔偿已报案投资人的全部经济损失。

2、友信财富,3月19日,常州市公安局钟楼分局南大街派出所发布了关于“常州友信汇财投资管理有限公司”非法吸收公众存款案情况,定于即日起至2019年4月18日,对尚未向公安机关登记的出资人员开展登记工作。

3、通源小贷,3月19日,长沙打非专线发布公告显示,汪贤利因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浏阳市公安局依法立案侦查,并采取刑事强制措施。据了解,汪贤利曾任职前新三板挂牌公司通源小贷董事长,2016年11月9日因个人原因递交的辞呈,不再担任任何职位。

声明:本文为作者独立观点,不代表第一网贷立场。本文系作者授权第一网贷发表。未经授权,禁止转载。

上一篇:5300亿笔!微信支付宝们火了,央行重磅数据刚刚发布

下一篇:严打高息现金贷,中国互金协或将“清理门户”

参与点评
0 人参与 | 评论 0